反詐騙宣導--詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢！
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- 最後更新日期：108-01-14
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全台至少6人接假書記官電話，匯款進泰國。「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司，在全球201個國家與地區，超過21萬個據點，提供全球最快的收、匯款服務，目前在台灣合作的銀行有國泰世華、彰化銀行、台新銀行，其最大的優點為匯款手續簡便且速度快，每筆國外匯款，約10-20分鐘就可以讓對方收到款項，但此一匯款卻在近日被利用於詐騙洗錢，97年6月底至7月初，陸續有6名被騙民眾報案，總計被騙金額至少90萬元，他們不約而同接到假書記官辦案電話，聲稱因破獲跨國詐騙集團，主辦警官為泰國籍，必須匯款至泰國指定帳戶（Onuma Bunkhum）以釐清案情，通常165專線受理報案時，會迅速追蹤匯款流向，爭取時間攔截匯款，但因匯、收款雙方都不須開立銀行帳戶，匯款一旦完成，歹徒已在異地提領匯款。
桃園吳先生（23歲）日前自軍中服兵役返家途中，接到一通女書記官電話，而他已涉嫌洗錢，為釐清案情必須匯款至泰國，事後會歸還，若不配合就要依法羈押，他害怕的依照指示往銀行填寫「西聯匯款單」，並將表單產生密碼告訴對方，匯款後心中非常不安，到派出所詢問後才發現被騙，原指望警方可以協助攔截詐騙款，經追查後意外發現這是歹徒洗錢的新手法，就連銀行也無法追查他匯出的5萬元，高雄縣的盧先生（61歲）連續2天匯了2筆，共損失45萬，台中市的古先生（26歲）在彰化銀行匯款時，行員曾關心詢問他匯款用途，可惜他並沒有將實情告知行員，反而騙稱「借錢給朋友」，20萬元就此泡湯。
警方呼籲，國外曾發生以中獎、網購、貸款等詐騙，利用「西聯匯款」騙取匯款，其實「西聯匯款」一定是將錢匯給自己所信賴、熟識的親友，若匯款給陌生人就一定有詐，雖然每次匯款有美金1萬元限額，個案損失金額約在50萬以內，但若能在接獲檢警辦案電話時，向警方查證，即可避免此一無謂損失。
~~以上資料摘錄自刑事警察局網站—最新犯罪預防宣導資料